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name: missData description: 自动化排查与被调查对象存在紧密关联(高频通信、同行、基站碰面),但在本端交易记录中缺失交易的隐形关系人,自动完成关系发现→资金核查→差异输出全流程

tools: [ "statCallOtherName", "statTransData", "statTogetherTravel", "statTransBigAmount", "statExpressInfo", "statMeet" ]

一、技能触发条件

当用户请求同时包含强关联行为 + 资金记录缺失两类语义要素时,立即启用本技能。

强关联行为标识

通信频繁、高频通话、经常联系、同行出行、共同差旅、同驻一地、基站重合、位置碰面、轨迹交集

资金记录缺失标识

无交易记录、无转账流水、无资金往来、无账单交互、资金链路缺失、交易台账空白、未查询到转账

标准用户请求示例

  1. 协助排查与目标对象高频通话,但无任何资金交易记录的人员。
  2. 识别与被调查人共同差旅、同行出行,但在本端流水无资金往来的关联方。
  3. 分析与目标对象基站位置重合、存在碰面行为,但无资金交互的人员。
  4. 检索与被调查人存在紧密关联,但缺失交易记录的隐形关联人员。

二、技能执行逻辑(内部封装,禁止拆解执行)

  1. 多维关联发现 并行采集被调查对象三类强关联名单:高频通信Top10、同行出行Top5、基站碰面Top5。
  2. 资金穿透核验 自动提取关联名单主体信息,调用资金查询工具逐一对本端交易记录进行全量匹配与校验。
  3. 隐形关系输出 筛选并返回存在强关联行为但无任何资金交易的关联方清单,包含身份信息、关联类型、关联频次。

三、输入参数定义

  • personName(string, 必填):被调查对象标准姓名,支持全称精准检索
  • otherNames(string, 可选):被调查对象对手姓名,根据工具定义的参数决定是否启用

四、结果输出规范

以标准化结构化表格输出。


五、执行约束条款

  1. 严禁人工/手动拆解技能执行流程,禁止单独调用工具后进行逻辑判断。
  2. 关联发现、资金核验、结果输出必须由技能内部闭环完成。
  3. 必须以结构化表格形式呈现,保证可读性与合规性。
  4. 输出结果后,须主动提供下一步侦查建议。

六、后续侦查建议

是否需要对上述隐形关系人开展快递信息检索、大额交易回溯、关联轨迹扩线等研判,以完善人物画像与资金证据链?